董事会构成 - 董事会由6名董事组成，含1名职工代表董事和2名独立董事[3] 会议召开 - 董事会每年至少召开2次定期会议[11] - 特定人员提议时应召开临时会议[14] - 董事长10日内召集并主持临时会议[16] - 定期和临时会议分别提前10日和5日通知[18] - 会议通知变更需提前2日通知[21] 会议举行 - 应有过半数董事出席方可举行[22] - 关联董事回避表决，相关规定明确[38] 会议表决 - 一人一票，记名投票[33] - 秘书在监督下统计表决票[34] - 决议需超半数董事赞成[36] 其他规定 - 董事会按授权行事，不得越权[39] - 提案未通过，1个月内不再审议[40] - 部分情况会议应暂缓表决[42] - 会议可按需全程录音[44] - 秘书安排记录会议[45][47] - 董事签字确认会议记录和决议[48] - 秘书办理决议公告，人员需保密[49] - 会议档案存档至少10年[51]