公司基本信息 - 信息披露义务人中国信科注册资本为3000000万元人民币，股东为国务院国资委，持股100%[12] - 一致行动人烽火科技注册资本为64731.58万元人民币[13] - 上市公司是烽火通信科技股份有限公司，股票代码600498[111] 权益变动情况 - 权益变动完成后中国信科持有上市公司86546026股股份，占总股本6.81%；烽火科技持有494097741股股份，占38.87%；二者合计持有580643767股股份，占45.68%[5] - 本次权益变动前中国信科持股0股占比0%，烽火科技持股494097741股占比41.71%，合计持股494097741股占比41.71%[40] - 本次收购股份变动数量为86546026股，信息披露义务人持股比例增加6.81%，与一致行动人持股比例合计增加3.97%，收购方式为取得上市公司发行的新股[111] 财务数据 - 2024年中国信科总资产12846124.53万元，净资产6056333.99万元，营业收入21213025.53万元，利润总额380129819.96万元，净利润380129819.96万元[24] - 2024年烽火科技总资产6463108.90万元，净资产2799175.76万元，营业收入3797571.09万元，利润总额165211.45万元，净利润150544.31万元[24] - 2024年12月31日，中国信科货币资金为2181332.01万元，交易性金融资产为241126.37万元，应收账款为2757295.67万元[81] 发行相关时间线 - 2024年10月11日烽火通信召开会议审议通过向特定对象发行A股股票议案，并与中国信科签订认购协议[34][41] - 2024年10月28日烽火通信取得中国信科原则同意发行股份方案批复[35] - 2024年12月27日烽火通信股东大会表决通过与本次发行相关议案[35] - 2025年4月21日烽火通信召开会议调整发行方案并取得中国信科批复，签订补充协议[36][41] - 2025年5月29日烽火通信向特定对象发行股票方案获上交所审核通过[36] - 2025年6月27日烽火通信获中国证监会同意发行股票注册的批复[36] 认购情况 - 中国信科认购86546026股，认购价格为12.71元/股，认购金额不超过110000.00万元，限售期为发行结束之日起三十六个月[44][45] - 中国信科参与认购资金为自有或自筹资金，不涉及股权质押等[52] - 中国信科自发行定价基准日至发行完成后六个月内不减持，认购股票36个月内不转让[55] 未来展望 - 截至报告书签署日，未来12个月内无改变主营业务等重大调整计划[58][59] - 截至报告书签署日，暂无调整董事会、高级管理人员的计划[60] - 截至报告书签署日，除本次发行必要修订外，暂无修改公司章程计划[61]