证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2025-026 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次 会议于 2025 年 8 月 20 日上午 9:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本 次会议的通知于 2025 年 8 月 8 日通过邮件方式送达全体董事。本次会议应出席 董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长孙传明先生主持，本次会议的召集、 召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《北京市博 汇科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。经与会董事认真 审议并表决，一致通过了如下事项： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司2025年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司 章程》等内部规章制度，公司2025年半年度报告及摘要披露的信息真实、准确、 完整地反 ...