| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议议案审议情况 （一）会议审议通过了《关于提前赎回设研转债的议案》 自 2025 年 7 月 30 日至 8 月 21 日，公司股票已有 15 个交易日的收盘价不低 于"设研转债"当期转股价格（8.05 元/股）的 130%（即 10.47 元/股），触发《设 研院向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的有条件赎回条款。为降 低公司财务费用，经过综合考虑，公司董事会决定行使"设研转债"的提前赎回 权利。 一、董事会会议召开情况 河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"设研院"或"公司"） 于 2025 年 8 月 13 日以专人送达及电子邮件方式向全体董事和参会人员发出了关 于召开第四届董事会第六次会议的通知，并于 2025 年 8 月 ...