会议安排 - 2025年8月20日召开第六届董事会第七次会议[2] - 公司将于2025年9月10日14:00召开2025年第二次临时股东大会[15] 利润分配 - 以2025年6月30日扣除回购股份后的529,868,792股为基数，拟10股派发现金红利3元[4] 制度修订 - 拟对《公司章程》及其附件进行修订，不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[7] - 对部分现有治理制度进行修订，同时制定部分新制度，4.01 - 4.05议案需提请股东大会审议[8][10] 人员提名 - 提名高兴江等5人为第七届董事会非独立董事候选人，任期三年[12] - 董事会提名朱光、叶芙蕾、徐宇辰为第七届董事会独立董事候选人，任期三年[14] 股权情况 - 高兴江持股192,550,206股，持股比例35.72%[20] - 邹伟民持股299,000股，持股比例0.06%[22] - 姚国华持股127,000股，持股比例0.02%[23] - 郑卓群持股132,430股，持股比例0.02%[24] - 李郑周未持有公司股份[26] - 朱光未持有公司股份[29] 表决结果 - 提名独立董事候选人议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[14] - 召开2025年第二次临时股东大会议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[15] 人员履历 - 叶芙蕾2016年1月至2022年9月任杭州解百集团总经理助理等职，2024年5月至今任杭州中亚机械独立董事[30] - 徐宇辰2014年1月至2021年10月任中国铁建房地产集团相关职务，2023年1月至今任景津装备独立董事[31][32] 信息刊登 - 《2025年半年度报告全文》同日刊登于巨潮资讯网，摘要刊登于指定报刊和巨潮资讯网[3] - 《关于2025年半年度利润分配预案的公告》同日刊登于指定报刊和巨潮资讯网[6] - 《关于修订<公司章程>及其附件的公告》同日刊登于指定报刊和巨潮资讯网[7] - 修订及新制定的治理制度同日刊登于巨潮资讯网[11] - 非独立董事候选人简历详见附件1[12]