公司治理结构调整 - 取消监事会，原监事会职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》废止[1] - 现任监事自股东大会审议通过相关事项之日起解除职务[2] 公司章程修订 - 删除监事会相关规定、调整治理主体权责、强化股东提案权、新增相关章节等[2] 股份相关 - 设立时发行股份总数为6500万股，面额股每股金额为1元[4] - 已发行股份数为189263526股，股本结构为普通股189263526股[4] - 收购本公司股份合计不得超已发行股份总数10%，并在3年内转让或注销[5] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数25%[6] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、会计凭证[7] - 股东请求撤销股东会、董事会决议需在决议作出之日起60日内[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关方诉讼[9] 会议相关 - 董事会收到独立董事、审计委员会召开临时股东会提议后10日内书面反馈，同意则5日内发通知[14][15] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[20] 董事相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人[33] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[30] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[36] - 担任独立董事需有五年以上履行职责必需的法律、会计或经济等工作经验[37] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[39] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[39] 利润分配相关 - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[48] - 任意连续三年现金累计分配利润原则上不少于三年年均可分配利润的30%[48] 其他 - 本次取消监事会和修订《公司章程》事项需提交股东大会审议[56] - 修订后的《公司章程》于2025年8月22日披露于上海证券交易所网站[56][57]