董事会秘书任职 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员[4] - 有八种情形之一不得担任董事会秘书[4] - 董事会秘书由公司董事会聘任或解聘[5] 董事会秘书解聘与聘任时间 - 解聘董事会秘书应有充分理由，特定情形下1个月内解聘[6] - 原任离职后，3个月内聘任新董事会秘书[7] - 空缺超3个月，董事长代行职责，6个月内完成聘任[7] 董事会秘书职责与义务 - 负责公司信息披露、投资者关系管理等多项职责[8] - 对公司负有忠实和勤勉义务，违规所得归公司[9] 履职保障与声明承诺 - 公司应为董事会秘书履职提供便利，保证其参加持续培训[11] - 任命通过后1个月内需签署声明及承诺书并报送[12] - 声明与承诺事项重大变化（持股除外）5个交易日内更新报送[12] 制度相关 - 制度未尽事宜按国家法律和《公司章程》执行[14] - 制度抵触时按新规定执行[14] - 制度修改须董事会审议通过[14] - 制度由董事会负责解释并生效实行[14] - 制度中“以上”“内”含本数，“过”不含本数[14]