会议相关 - 公司第四届董事会第二十次会议于2025年8月20日召开[1] - 拟于2025年9月11日下午14:30召开2025年第二次临时股东大会[36] 议案审议 - 《2025年半年度报告全文及其摘要》审议通过[2][3] - 《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》审议通过[3][5] - 《关于修订<公司章程>的议案》审议通过[16][17] - 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》审议通过[18][19][20][21][22][23][24] 候选人提名 - 提名钱祥云、卞爱进、沈莹娴为第五届董事会非独立董事候选人[6][7][8][9] - 提名陈忠、董炳和、曹传兴为第五届董事会独立董事候选人[10][11][12][13] 其他事项 - 独立董事津贴标准为10万元/年（税前）[14][15] - 《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》名称变更[27] - 《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>》部分子议案需股东大会审议[35] - 相关公告刊登在巨潮资讯网，编号为2025 - 044和2025 - 045[35][36]