中基健康产业股份有限公司 第十届董事会第十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十五次临时会议于 2025 年 8 月 20 日（星期三）以传真通讯方式召开，本次会议于 2025 年 8 月 15 日以传真、电子邮 件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司 9 名董事在规定 的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一 致通过了如下决议： 一、审议通过《关于为全资子公司向新疆呼图壁农村商业银行股份有限公司贷款展期继续 提供担保的议案》； 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 详见公司于同日披露的《关于为全资子公司向新疆呼图壁农村商业银行股份有限公司贷款 展期继续提供担保的公告》。 二、审议通过《关于为全资子公司及其下属控股公司向玛纳斯农商行贷款展期继续提供担 保的议案》； 证券代码：000972 证券简称：*ST 中基 公告编号：2025-064 号 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 ...