一、董事会会议召开情况 证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2025-45 东阿阿胶股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1．东阿阿胶股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十一次 会议，于 2025 年 8 月 17 日以邮件方式发出会议通知。 2．本次董事会会议，于 2025 年 8 月 20 日以现场会议方式，在公司会议室 召开。 3．会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。 4．本次董事会会议由董事长程杰先生主持，公司监事、高管列席会议。 5．本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程等规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 1.《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。 经审议，董事会认为公司《2025 年半年度报告全文及其摘要》的编制，符 合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。报告内容真实、准确 ...