证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2025-052 天津市依依卫生用品股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 次会议通知已于 2025 年 8 月 11 日通过电话、邮件方式送达。会议于 2025 年 8 月 21 日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董 事 14 名，实际出席董事 14 名。公司董事长高福忠先生因公出差以通讯方式出席 会议，经半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事、董事会秘书、财务总监 周丽娜女士主持，公司全部高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、 规范性文件和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 （1）议案内容： 经审议，董 ...