证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2025-35 成都高新发展股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第九届董事会第二次会议通知于 2025 年 8 月 10 日以邮件方 式发出。本次会议于 2025 年 8 月 20 日以通讯方式召开。会议应到董 事 9 名，实到董事 9 名。董事周志、冯东、李小波、徐亚平、杨棋钧、 龚敏、张腾文、马桦、王华清出席了会议。会议由董事长周志主持， 公司财务总监、董事会秘书张月列席了会议。会议召开符合《公司法》 及相关法律法规和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下事项： （一）审议通过《2025 年半年度报告》全文及摘要 《成都高新发展股份有限公司 2025 年半年度报告》全文（公告 编号：2025-36）与本公告同日刊登于巨潮资讯网，《成都高新发展 股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-37）与本 公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券 日报》 ...