战略委员会 - 由三名董事组成，至少一名独立董事[5] - 主任不能履职时，半数以上委员可选举委员代行职责[6] - 委员任期与同届董事会董事任期相同[10] - 人数少于三人时暂停行使职权，董事会应尽快选新委员[7] - 每年至少召开一次定期会议，可按需召开临时会议[12] - 会议应会前发通知并附完整议案[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[16] - 委员连续两次不出席会议，经股东会批准，董事会可撤销其职务[18] - 所作决议应经全体委员过半数通过方有效[18] - 决策程序违规，利害关系人可在60日内申请撤销决议[3] - 会议记录保存期不少于十年[22][23] 审计委员会 - 由三名董事组成，二分之一以上为独立董事[32] - 所作决议内容或程序违法，利害关系人可在60日内申请撤销[30] - 设主任一名，由独立董事中的会计专业人士担任[32] - 委员任期与同届董事会董事相同[33] - 人数低于规定人数三分之二时暂停行使职权[34] - 负责监督及评估外部审计机构工作[37] - 每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构的单独沟通会议[37] - 公司内部审计部门须向其报告工作[38] - 审阅公司财务报告并发表意见[37][38] - 每年至少召开四次定期会议[43] - 会议需三分之二以上委员（含）出席方可举行[45] - 向董事会提出的审议意见须经全体委员过半数通过[46] - 决议书面文件和会议记录保存期不得少于十年[51][52] - 委员连续两次不出席会议，经股东会批准，董事会可撤销其委员职务[46] - 有两名以上委员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[43] - 表决方式为举手表决或签字方式（传真决议时）[47][49] - 相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[40] - 有利害关系的委员应回避表决，特殊情况除外[55] - 负责审核公司财务信息及其披露等工作[40] - 委员有权对公司上一会计年度及上半年度财务活动和收支状况进行内部审计[57] 提名委员会 - 由三名董事组成，二分之一以上委员须为独立董事[66] - 所作决议内容或决策程序违法，决议无效或可撤销，撤销期限为决议作出之日起60日内[64] - 委员任期与同届董事会董事相同，任期届满前无不得任职情形不得无故解除职务[67] - 因委员变动人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快选举新委员，未达规定人数三分之二前暂停行使职权[67] - 每年至少召开一次定期会议，可按需召开临时会议，两名以上委员提议或召集人认为必要时可召开[73] - 会议通知应至少包括相关内容并备附完整议案[73][74] - 对审议事项形成决议连同议案报送董事会，董事会未采纳建议需记载意见及理由并披露[71] - 董事会闭会期间，可根据授权对相关事项直接决议，需股东会批准的按程序提交审议[71] - 需三分之二以上委员出席方可举行会议[76] - 决议需经全体委员过半数通过方有效[77] - 会议记录和决议保存期不少于十年[82] - 委员连续两次不出席会议，经股东大会批准，公司董事会可撤销其委员职务[77] - 会议以传真方式作决议时，表决方式为签字方式[80] - 会议表决顺序依次为同意、反对、弃权，每人只能举手表决一次[78] - 委员个人或直系亲属与议题有利害关系应披露并回避表决[84] 薪酬委员会 - 由三名董事组成，二分之一以上委员须为独立董事[95] - 因委员原因人数低于规定人数的三分之二时，董事会应尽快指定新委员[96] - 每个会计年度内至少召开一次定期会议[103] - 会议应由三分之二以上的委员（含三分之二）出席方可举行[106] - 所作决议应经全体委员（包括未出席会议的委员）的过半数通过方为有效[107] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其委员职务[107] - 负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查其薪酬政策与方案[99] - 拟订的董事薪酬方案经董事会审议后报股东会批准，高级管理人员薪酬方案直接报董事会批准[100] - 制订的公司股权激励计划需经董事会或股东会批准[100] - 定期会议和临时会议的表决方式均为举手表决，以传真方式作决议时，表决方式为签字方式[108] - 决议经出席会议委员签字后生效，未按合法程序不得修改或变更[111] - 应在决议生效次日向公司董事会通报决议情况[111] - 决议书面文件和会议记录保存期不少于十年[111][113] - 决议违反规定致公司损失，参与决议委员负连带责任，表明异议者可免责[111] - 有利害关系委员应披露利害关系并回避表决，特殊情况可参加表决[115] - 有利害关系委员回避后不足法定人数，议案提交公司董事会审议[115] - 会议记录及决议应写明有利害关系委员未参与情况[115] - 委员闭会期间可跟踪高级管理人员业绩，各部门应配合[117][118] - 委员有权查阅公司多种相关资料[118] 其他 - 本议事规则自公司董事会审议通过之日起实施，修订时亦同[89] - 本议事规则由公司董事会负责解释[120]