人员设置与聘任 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务总监1名，董事会秘书1名[6][13] - 总经理、董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘[13] - 副总经理、财务总监及其他高级管理人员由总经理提名，董事会聘任或解聘[13] 人员职责与权限 - 总经理每届任期3年，连聘可连任，对董事会负责，主持公司生产经营管理工作[14][16] - 董事会授权总经理决定部分交易事项，审批后3日内向董事会报告[18][20] - 副总经理协助总经理工作，按分工主管相应部门或工作[21] - 财务总监主管公司财务工作，对总经理负责，需拟定财务会计制度[23] 人员限制与责任 - 高级管理人员特定情形不能任职，不得在控股股东等控制企业任除董事、监事外职务[10] - 高级管理人员违规所得收入归公司，造成损失应赔偿[27] 会议相关 - 总经理有权不定时召集总经理办公会议，三类情形应召开[30][31] - 会议议题分提请董事会审议和自行决定两类[32][33] - 参会人员为高级管理人员等，审议重大事项邀董事长参加[34] - 部门提交议题一般提前3个工作日申报，重要议题材料提前3个工作日送达[34] - 会议由总经理召集和主持，不能时由指定副总经理主持[35] - 会议决定事项一般以主持意见为准，重大事项表决通过[38] - 会议记录需载明多项事项，参会人员需签名并抄送董事会办公室[39] 报告相关 - 总经理每年至少向董事会报告工作一次，按要求5日内报告相关情况[43][45] - 总经理任职特定情形7日内向董事会报告[44] - 交易涉及资产总额等达一定比例需向董事会报告[44][45] 绩效与制度 - 总经理及高级管理人员绩效评价和薪酬制度由董事会决定[47] - 违规造成公司损失，董事会可采取限制权利等措施[47] 细则相关 - 本细则由董事会负责解释和修改，自审议通过之日起实施[50][51]