董事会成员调整 - 董事会成员由8名修订为9名，含1名职工代表董事和3名独立董事[2] 职权与会议规则修订 - 董事会行使职权对象由“股东大会”修订为“股东会”[2] - 董事会每年至少召开两次会议，会前10日书面通知董事[3] - 特定情况需召开临时会议，董事长10日内召集主持[3][4] - 临时会议提前两日通知，紧急时可口头通知[4] 委员会规定 - 除战略委员会外，委员会独立董事应占过半数并担任召集人[2] - 审计委员会召集人应为会计专业人士，成员为非高管董事[2] 选举与审议规则 - 非职工代表董事由股东会选举，职工代表董事由职工民主选举[2] - 超股东会授权事项需提交审议，会议需过半数董事出席[3][4] 表决与规则生效 - 表决票交秘书统计，结果按规定通知，超时限不统计[4][5] - 《董事会议事规则》调整并提交股东会审议，通过后生效[5]