董事会组成 - 董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事[12] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[16] - 多方可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[17][18] - 召开临时会议至少提前两日通知全体董事等[23] 会议举行 - 董事会会议须过半数董事出席方可举行[28] - 董事可书面委托其他董事代为出席，有委托限制[29][33] 决议通过 - 提案决议须超全体董事半数投赞成票，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[43] - 董事回避表决有会议举行和决议通过规则[46] 其他规定 - 提案不明确可提延期，董事会应采纳[48] - 会议可按需全程录音[50] - 会议记录内容及签字要求[51][52] - 董事长督促落实决议并通报[55] - 会议档案由董事会秘书保存，期限十年以上[56][57] - 规则经股东会审议通过生效，修改批准及解释规定[60][61][62] - “以上”含本数，“超过”不含本数[59]