证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-057 北大医药股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 1、董事会审议情况 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第十 一届董事会第十三次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票回避，0 票弃权的表决 结果审议通过了《2025 年半年度利润分配预案》。 2、监事会审议情况 公司于 2025 年 8 月 20 日召开第十一届监事会第八次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票回避，0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年半年度利润分配预 案》。 3、独立董事专门会议审议情况 公司独立董事于 2025 年 8 月 19 日召开第十一届董事会独立董事专门会议第 七次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年半 年度利润分配预案》。 公司独立董事核查后认为，公司 2025 年半年度利润分配预案综合考虑了公 司发展战略、盈利前景、未来资金使用需求、资 ...