证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-055 北大医药股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十三次会议 于 2025 年 8 月 20 日上午在北京市昌平区生命科学园北大医疗创新谷 6 号楼 3 层会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 8 日以传真、电子 邮件或送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 其中董事包铁民先生、黄联军先生、王唯宁先生、贾剑非女士以通讯方式参加会 议，其余董事出席现场会议。本次会议由董事长徐晰人先生主持，公司部分监事、 高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》等有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要》 派发红利 17,879,622.75 元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金 转增股本。若在分配预案实施前，公司总股本由于可转债、股份 ...