证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-059 北大医药股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第十 一届董事会第十三次会议、第十一届监事会第八次会议分别审议通过了《关于修 订<公司章程>及相关附件的议案》。根据中国证券监督管理委员会发布的《关于 新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法 律法规的规定，为进一步规范公司运作，结合公司实际情况, 公司拟调整治理结 构，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议 事规则》等监事会相关制度相应废止。据此，公司拟对《公司章程》及其附件《股 东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，具体如下： 一、《公司章程》修订情况 1、《公司章程》全文统一将"股东大会"表述修改为"股东会"。 2、根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 和《上市公司章程指引》等相关法律法规规定，公司不再设置监 ...