北大医药股份有限公司董事会议事规则 （2025 年 8 月修正案） 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会是公司股东会的常设机 构，在股东会闭会期间行使股东会授予的职权，为了保障董事会依法行使职权， 确保董事会工作的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规 和规范性文件以及《北大医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，制定本规则。 第一条 公司设董事会，董事会对股东会负责。 第二条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名（其中一人为会计专业 人士），设董事长 1 名。 第三条 董事会行使以下职权： （八）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）聘任或者解聘公司总裁（总经理）、董事会秘书；根据总裁（总经理） 的提名，聘任或者解聘公司的副总裁（副总经理）、财务负责人等高级管理人员， 并决定其报酬事项和奖惩事项； （十一）制订公司的基本管理制度； 1 / 5 （一）负责召集股东会，并向股东 ...