董事会决议 - 2025年8月19日审议通过修订《董事会秘书工作细则》，9票同意[3] 董事会秘书规定 - 聘任、解聘或辞职2个交易日内公告报备[15] - 出现规定情形1个月内解聘[15] - 连续三月以上不能履职应解聘[16] - 辞职完成移交及披露公告生效[16] - 应聘任证券事务代表协助履职[14] 空缺职责代行 - 空缺先由董事长代行，指定代行人后由其代行[17] - 空缺超三月董事长继续代行至聘任新秘书[17] 责任与生效 - 决议违法致损，秘书担责，能证明异议免责[19] - 细则审议通过生效，由董事会负责解释[22][23]