会议审议 - 2025年8月19日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过修订《董事会审计委员会工作细则》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[3] 审计委员会构成 - 审计委员会委员由三名董事组成，其中独立董事至少两名，且至少有一名为会计专业人士[8] 提名与任职 - 委员由全体董事过半数选举产生，任期与董事会董事一致，每届不超3年[8] - 设主任委员一名，由独立董事中的会计专业人士担任[8] 决策流程 - 定期报告财务信息披露等经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[11] 会议安排 - 定期会议每季度召开一次，临时会议由两名以上委员提议或召集人认为必要时召开[16] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[16] 文档保存 - 会议记录等书面及电子文档由内部审计部保存，保存期10年[19] 细则说明 - 术语含义与《公司章程》相同，“以上”含本数，“过”不含本数[22] - 细则由董事会负责解释，经审议通过之日起生效[22]