制度审议 - 2025年8月19日公司第四届董事会第十四次会议通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》[3] 子公司定义 - 公司持有50%以上股权，或能决定董事会半数以上成员组成，或实际控制的下属各级子、孙公司[5] 管理规定 - 公司通过子公司股东会行使股东权利，提名及选举董事、监事[6] - 子公司及时报告重大事项，按权限报公司审议[10] - 子公司按要求报送会计报表，接受审计[11] - 未经批准，子公司不得对外担保[14] - 子公司规范管理募集资金[14] - 子公司关联交易按相关制度执行[14] - 公司对子公司实施审计监督[17] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效并实施[23]