证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2025-133 山西锦波生物医药股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 2.30：《关于修订<董事会战略与可持续发展委员会工作 细则>的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案无需提交 公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山西锦波生物医药股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，提高重大投资决策的效率和 质量，完善公司治理结构，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 ...