证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2025-109 山西锦波生物医药股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 2.06：《关于修订<承诺管理制度>的议案》，表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山西锦波生物医药股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强对山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公 司"）实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司（以下简称"承诺人"） 的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》 ...