信息披露管理制度 证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2025-106 山西锦波生物医药股份有限公司 第二条 本制度所称"信息"是指将可能对公司股票及其他证券品种交易价 格或者投资决策有较大影响的事项；本制度所称"披露"是指公司或者相关信息 披露义务人按法律、行政法规、部门规章、规范性文件和北京证券交易所（以下 简称"北交所"）其他有关规定在指定渠道上公告信息。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 2.03：《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，表决 结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山西锦波生物医药股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山西锦波生物医药股份有限公司（以下简 ...