制度审议 - 2025年8月19日公司董事会审议通过修订《独立董事专门会议制度》议案，待股东会审议[3] 会议规则 - 至少每半年开一次定期会议，两名以上独立董事或召集人可提议临时会议[8] - 定期会议提前10天通知，不定期提前2天通知，全体同意可不受限[8] 表决与审议 - 表决一人一票，方式有举手表决、书面表决、通讯表决[8] - 关联交易等事项及独立董事特别职权行使需会议审议且过半数同意[8][9] 其他规定 - 会议应制作记录，独立董事签字确认[11] - 公司提供便利支持，独立董事有保密义务[12] - 制度经股东会通过生效，修改亦同[14]