董事会决议 - 2025年8月19日审议通过修订《董事会秘书工作细则》议案，9票同意[3] 董事会秘书管理 - 由董事长提名，董事会聘任或解聘，任期三年可连聘连任[10] - 聘任时应聘任证券事务代表，秘书不能履职时代表行使权利[10] - 聘任、解聘需两交易日内公告并向北交所报备[11] - 特定情形一个月内解聘，离职后三个月内聘任[12] - 空缺时指定人员代行职责，超三月由董事长代行[12][13] 职责与生效 - 负责信息披露、公司治理、股权管理等事务[6] - 工作细则经董事会审议通过生效实施[19]