九届十二次董事会决议公告 证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2025-074 北方国际合作股份有限公司 九届十二次董事会决议公告 本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》以及 披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订后的《公司章程》。 三、会议审议通过了《修订<股东会议事规则>》的议案。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方国际"）九届十二次董 事会会议通知已于2025年8月10日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本 次会议于2025年8月20日以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事9名，实际 到会董事9名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。经全体参会董事审议： 一、会议审议通过了《2025 年半年度报告》的议案。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《 2025 年 半 年 度 报 告 》 ...