朗新科技集团股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2025-054 朗新科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《朗新科技集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）有关规定，经朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第四届董事会第三十三次会议审议通过，决定于 2025 年 9 月 8 日（星期 一）召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"会议"）。现将会议的 有关事项通知如下： 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 8 日（星期一）15:00 时开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的交易 系统进行网络投票的时间为 ...