股份相关 - 公司设立时发行股份总数为3.68亿股，每股面值人民币1元[2] - 公司已发行股份数为5.82329808亿股，全部为人民币普通股股票[2] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[19] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让；离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[4] 章程及治理相关 - 公司于2025年8月20日召开第四届董事会第七次会议，审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，尚需提交股东会审议[1] - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司将在辞任之日起三十日内确定新法定代表人[1] - 董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过[3] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[14] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[14] 股东权益相关 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回收益规定，董事会未在期限内执行，股东有权以自己名义直接向人民法院提起诉讼[4] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[5] - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律法规，有权请求法院认定无效[5] - 股东对股东会、董事会会议召集程序、表决方式或决议内容违反规定，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[5] 担保及财务资助相关 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东大会审议[9] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东大会审议[9] - 财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[3] - 公司提供财务资助，被资助对象最近一期经审计资产负债率超过70%时，需在董事会审议通过后提交股东大会审议[23] 会议相关 - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的2/3时，公司2个月内召开临时股东大会[10] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时，公司2个月内召开临时股东大会[10] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东大会[10] - 年度股东大会或股东会召开20日前、临时会议15日前以公告通知股东[43] 董事相关 - 董事会由7名董事组成，其中职工代表董事1人，独立董事3人，设董事长1人[19] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[19] - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[17] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[17] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[27] - 审计委员会由独立董事中会计专业人士担任召集人[27] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[27] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[27] 财务及利润分配相关 - 公司需在会计年度结束4个月内报送年度财报，前6个月结束2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束1个月内报送季度财报[29] - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[29] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[29] - 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润按股东持股比例分配，本章程另有规定除外[29] 其他 - 公司经营宗旨变为呵护健康、关爱生命、保护环境，让世界更美好[2] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[102] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组[112] - 控股股东指持股超公司股本总额50%或表决权影响重大的股东[117]