关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2025-076 北方国际合作股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方国际"）于2025年8月 20日召开的九届十二次董事会审议通过了《修订<公司章程>》等议案。具体情 况如下： 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》、深圳证 券交易所《股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 公司拟取消设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权， 并对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工 作细则》相关条款进行了修订（《公司章程》修订具体内容详见附件一《修订对 照表》），同时废止《监事会议事规则》。此外，根据公司可转换公司债券赎回后 的最新总股本，修订公司股本、注册资本金额。 本次修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》事项尚需提交 公司股东大会审议。公司董事会提请股 ...