股东会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项须经股东会审议[5] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[7] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会审议[7] - 公司最近十二个月内向他人提供担保累计金额超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议，且需出席会议股东所持表决权2/3以上通过[7] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[7] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[7] 股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[8] - 年度股东会应在召开20日前以公告方式通知各股东，临时股东会应在召开15日前通知[16] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[17] - 发出股东会通知后无正当理由不得延期或取消，否则需在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[17] 股东会决议规则 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[25] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[25] 股东相关规定 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[15] - 股东买入超规定比例部分股份在买入后36个月内不得行使表决权且不计入有效总数[26] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[26] - 单一股东及其一致行动人权益股份比例超30%或选举两名以上独立董事时应实行累积投票制[27] 股东会其他规定 - 股东会会议记录需保存不少于十年[24] - 股东出具委托他人出席股东会的授权委托书需载明相关内容[20] - 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权书需公证并备置指定处[21] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在结束后两个月内实施[30] 董事会审议事项 - 董事会审批投资总额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元的证券投资[32] - 董事会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产10%的事项[32] - 董事会审议与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易[32] - 董事会审议与关联自然人交易金额30万元以上的关联交易[32] - 董事会审批连续十二个月借（贷）款达最近一个会计年度经审计总资产绝对值30%以上的事项[32] - 董事会审议交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上的交易[33] - 董事会审议交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元的交易[33] - 董事会审议交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元的交易[34] - 董事会审议交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元的交易[34]