战略委员会 - 由3名董事组成[4] - 会议2/3以上委员出席方可举行，建议须全体委员过半数通过[10] - 会议通知时间为主任委员收到提议后10日内召集，会前3日通知全体委员，临时会议不受此限[10] - 会议记录保存期限至少为10年[11] - 决策程序需经指定部门准备文件、审核、会议形成决议并呈报董事会审议[8] - 表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决[10] 审计与风险管理委员会 - 成员由3名董事组成，2名独立董事，至少1名独立董事为专业会计人员[13] - 设主任委员1名，由独立董事中会计专业人士担任[13] - 会议对相关材料审议形成的书面议案需呈报董事会讨论[18] - 部分事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[16] - 每季度至少召开1次会议，2名及以上成员提议或临时必要时可召开[20] - 会议召开前3日通知全体委员，主任委员收到提议后10日内召集[20] - 会议2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[20] - 会议记录保存期限至少为10年[21] 提名委员会 - 成员由3名董事组成，2名独立董事[23] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名，董事会选举产生[24] - 选举新董事和聘任新高级管理人员前1至2个月，向董事会提建议和材料[30] 薪酬与考核委员会 - 成员由3名董事组成，2名独立董事[37] - 由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名，董事会选举产生[37] - 公司董事会办公室等部门需按要求提供相关书面资料[43] - 对董事和高级管理人员考评分三步，报董事会[44] - 每年至少召开2次会议，会前3日通知全体委员[46] - 委员提议召开临时会议，召集人应在10日内召集并主持[46] - 会议需2/3以上委员出席方可举行[46] - 会议决议须经全体委员过半数通过[47] - 表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决[47] - 讨论有关委员议题时，当事人应回避[48] - 会议应有记录，出席委员签名，由董事会秘书保存[48] - 会议通过的议案及表决结果书面报公司董事会[48] - 出席会议委员对所议事项有保密义务[49]