董事会构成 - 公司董事会由九名董事组成，含一名职工代表董事和三名独立董事[4] - 董事会设董事长、副董事长各一名，由全体董事过半数选举产生和罢免[5] 下设委员会 - 董事会下设战略、提名等委员会，成员不少于三人[5] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议，提前十日书面通知[8] - 特定情形下董事会应十日内召集临时会议，提前三日书面通知[8] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[11] - 董事委托他人出席有原则，一名董事不得接受超两名董事委托[12] 会议表决 - 会议表决实行一人一票，可多种方式进行[14] 会议变更 - 定期会议变更时间等提前三日书面通知，不足三日处理有要求[10] - 临时会议变更事项需全体与会董事认可并记录[11] 提案通过 - 董事会审议通过提案须超全体董事人数半数投赞成票，部分事项要求更高[15][16] - 董事回避表决时会议举行和决议通过有规定[16] 利润分配 - 董事会会议就利润分配作决议，依经审计财务报表，审议定期报告时审议方案[16] 提案处理 - 提案未获通过，条件未重大变化一个月内不再审议[17] - 部分董事认为提案不明等可要求暂缓表决并明确再审议条件[17] 会议档案 - 董事会会议档案由公司档案管理部门保存，期限十年以上[19] 会议记录 - 董事会会议可视需要全程录音[17] - 安排人员记录会议并签名，记录含多项内容[17][18] 决议责任 - 与会董事在决议上签字并负责，违法致损参与决议董事赔偿，异议可免责[18] 决议落实 - 董事长督促落实决议并检查情况，后续会议通报执行情况[18]