交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情形应提交董事会审议并披露[7] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情形应提交股东会审议[7] - 公司与关联自然人成交超30万元等情形交易需经独立董事同意后提交董事会审议[11] - 公司与关联人交易超3000万元且占净资产绝对值5%以上等关联交易应提交股东会审议[11] 事项审批 - 董事会审议担保事项需经出席会议三分之二以上董事同意[10] - 公司提供财务资助需经出席董事会会议三分之二以上董事同意[10] - 被资助对象资产负债率超70%等3种情形下财务资助需董事会通过后提交股东会审议[10] 会议规则 - 董事会定期会议每年至少召开两次[11] - 代表十分之一以上表决权股东等5种情形可提议召开董事会临时会议[12] - 召开董事会定期会议需提前十日通知全体董事等[13] - 召开临时董事会会议通知需在会议3日前发出，紧急情况可随时口头通知[14] - 董事会定期会议变更需在原定会议召开日前3日发出书面变更通知[16] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[17] 表决规则 - 董事会审议通过提案需超过全体董事人数半数投赞成票[26] - 有关联关系董事不得对关联决议表决，无关联董事过半数出席且过半数通过决议，不足3人提交股东会审议[27] - 提案未获通过，条件未重大变化时一个月内不再审议相同提案[27] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等可要求暂缓表决[28] 会议记录与档案 - 董事会会议记录应包含会议日期、地点、召集人等内容[32] - 董事会会议档案保存期限为十年[33] 规则实施 - 本规则自股东会审议批准之日起实施[35]