董事会秘书任职要求 - 需由公司董事、副总经理或财务负责人担任，是与深交所指定联络人[2] - 任职需大专以上学历，从事经济等工作三年以上[4] - 受证监会最近一次行政处罚未满三年不得担任[5] 会议通知 - 定期董事会会议需提前至少10日通知董事[10] - 年度股东会提前20日通知股东，临时股东会提前15日通知股东[14] 人员聘任与职责 - 原任离职后三个月内公司需聘任新董事会秘书[21] - 连续三个月以上不能履职，董事会应一个月内终止聘任[21] - 空缺超三个月，董事长代行职责并在六个月内完成聘任[22] 部门设置 - 董事会下设证券部，董事会秘书为负责人[24][25] 细则实施 - 本细则自董事会审议批准之日起实施，由董事会负责解释[30][32]