天润工业技术股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立 董事专门会议第三次会议于2025年8月15日召开，本次会议已于2025年8月 11日以电子邮件的方式通知全体独立董事。全体独立董事共同推举公司独 立董事曲国霞女士担任本次会议的召集人并主持本次会议，会议应出席独 立董事3人，实际出席独立董事3人。本次会议的召开和表决程序符合《上 市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事工作制度》等规定。经各位 独立董事审议，会议形成如下决议： 独立董事：曲国霞、孟红、姚春德 2025 年 8 月 15 日 — 1 — 一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增加2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。 经核查，我们认为：公司本次增加2025年度日常关联交易预计金额符 合公司实际生产经营的需要，关联交易价格参照市场价格确定，定价公允 合理，不存在违反公开、公平、公正原则的情况，不影响公司运营的独立 性，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体利 益。 我们对该事项表示同意，并同意将该议案提交公司董事会审议。 ...