本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议通 知于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件、通讯的方式发出，会议于 2025 年 8 月 21 日上午 在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应参加表决监事 3 名，实 际参加表决监事 3 名，本次会议由监事会主席苏静女士主持，公司董事会秘书段婷 婷女士列席了会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《监事会议 事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议并表决，一致通过以下议案： 证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2025-049 新华都特种电气股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 经审议，监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》等规定，并结合公司实 际情况，公司不再设置监事会，公司拟免去监事会主席苏静女士的职务。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 三、备查文件 1.审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要 ...