董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书一名，为高级管理人员，对董事会负责[2] - 董事会秘书应具有大学专科以上学历，三年以上相关工作经验[5] - 董事会秘书应取得深交所颁发的资格证书[6] - 董事会秘书经董事长提名由董事会聘任或解聘[25] 信息披露时间 - 年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前通知股东并公告[13] - 按规定时间公告季度、中期、年度报告[16] - 临时股东会决议形成后二个工作日内披露[16] - 重大事件发生后二个工作日内披露[16] - 公共传播媒介消息可能误导股价时应立即澄清[16] 相关资料报送与公告 - 聘任董事会秘书前五个交易日向深交所报送资料[25] - 聘任董事会秘书和证券事务代表后及时公告并提交资料[26] 董事会秘书解聘与离职 - 董事会秘书被解聘或辞职时及时向深交所报告并说明原因[27] - 特定情形下一个月内解聘董事会秘书[27] - 原任离职后三个月内聘任董事会秘书[29] - 空缺超三个月董事长代行职责并六个月内完成聘任[30] 其他规定 - 信息披露公告内容及程序需合规[21] - 董事会秘书配合信息披露监管工作[22] - 聘任证券事务代表协助董事会秘书履职[25]