证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2025-089 西安万德能源化学股份有限公司董事、高级管理人员离职 管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 本制度的制定已经 2025 年 8 月 20 日召开的第四届董事会第二十五次会议审 议通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、制度的主要内容，分章节列示： 西安万德能源化学股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范西安万德能源化学股份有限公司（以下简称 "公司 "）董 事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、行政法 规、规范性文件、证券交易所业务规则和《西安万德能源化学股份有限公司章程》 （以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司 ...