制度修订 - 2025年8月20日第三届董事会第八次会议审议通过修订《独立董事专门会议工作制度》，表决6同意0反对0弃权，需提交股东会审议[3] 制度内容 - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举1人召集主持，定期提前10天、不定期提前3天通知，全体同意可不受限[8] - 表决一人一票，记名投票或举手表决[8] - 关联交易等经会议审议，全体过半数同意提交董事会[8] - 独立聘请中介机构等特别职权经会议审议，全体过半数同意[9] - 可研究讨论损害公司或中小股东权益等事项[9] - 应制作会议记录，独立董事签字确认[10] 制度生效与解释 - 制度经股东会审议通过之日起生效[15] - 制度由董事会负责解释[16]