证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2025-064 南京灿能电力自动化股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 7.22：修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》；议 案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京灿能电力自动化股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立、健全南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、总经理及其他高级管理人员的薪酬与考核管理制度，进一步完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《南京灿能电力自动化股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设薪酬与考核委员会 ...