董事会构成 - 公司董事会由6名董事组成，含2名独立董事和1名董事长[8] 交易审批规则 - 6种交易情况应提交董事会批准，涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上[10] - 关联交易满足特定金额条件应经董事会审议通过[14] 董事长职权 - 董事长可行使主持股东会等职权，董事会可授权其闭会期间行使其他职权[17][18] 会议规则 - 董事会每年至少召开2次定期会议，提前10日书面通知[20] - 3种情形下应召开临时会议，董事长10日内召集主持[21][23] - 临时会议提前3日通知，紧急情况随时通知[25] - 变更会议事项提前2日书面通知[26] - 会议需过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[26] - 1名董事不得接受超2名董事委托[29] - 审议担保事项需2/3以上董事同意[31] 档案与决议 - 董事会会议档案保存不少于10年[38] - 股东60日内可请求法院撤销违规决议[40] - 明确董事会决议不成立的情形[41] 议事规则 - 议事规则修订草案由董事会提出，提请股东会审议[42] - 议事规则由董事会解释，股东会通过之日起生效[42][43]