证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2025-047 南京灿能电力自动化股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 7.05：修订《关联交易管理制度》；议案表决结果：同 意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京灿能电力自动化股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了保证南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大投资者特别是 中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则第36 号——关联方披露》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《南京灿能电力自动化 ...