证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2025-056 南京灿能电力自动化股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 7.14：制定《内部审计制度》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京灿能电力自动化股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部审计工作，发挥内部审计在强化内部控制、改善风险管理、完善组织治理 结构、促进公司目标实现等方面的作用，维护公司及股东的合法权益，根据《中华 人民共和国审计法》《中国内部审计准则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》等法律、法规及中国证券监督管理委员会、北京 ...