证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2025-085 西安万德能源化学股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经 2025 年 8 月 20 日召开的第四届董事会第二十五次会议审 议通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 西安万德能源化学股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 信息披露事务、股东会和董事会的筹备、投资者关系管理、股东资料管理等工作。 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件。董事会秘书对公司和董事会负 责。法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规 定，适用于董事会秘书。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书须具有以下任职资格： 第一条 为进一步明确公司董事会秘书的职责、权限、规范其行为，更好地 发挥其作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 ...