证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2025-080 西安万德能源化学股份有限公司战略委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经 2025 年 8 月 20 日召开的第四届董事会第二十五次会议审 议通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 西安万德能源化学股份有限公司 战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，健全决策程序，加强决策科学性，提 高重大决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》《西安万德能源化学股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员 会"），制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战 略和重大投资决策进行研究并提出决策建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员 ...