证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2025-079 西安万德能源化学股份有限公司审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经 2025 年 8 月 20 日召开的第四届董事会第二十五次会议审 议通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 西安万德能源化学股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为提高西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"）治理 水平，充分发挥对公司财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健 全公司内部监督机制，规范公司董事会运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上 市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《西安万德能源化学股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特设立董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）， ...