制度审议 - 制度修改于2025年8月20日经第四届董事会第二十五次会议审议通过，8票同意，0票反对，0票弃权[2] 提名委员会 - 成员由3名董事组成，含2名独立董事[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] 会议规则 - 需提前3日通知，二分之一以上委员或主任委员提议可开临时会议[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销其职务[13] 记录保存 - 会议记录由董事会办公室保存，保存期十年[15] 生效实施 - 议事规则自董事会审议通过后生效实施，修改亦同[19]